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塞浦路斯已向金融专业人士发出警报,强调他们在挫败恐怖融资方面的关键作用。塞浦路斯注册会计师协会(ICPAC)的这项指令强调了对加密货币交易和非营利组织的严格审查,这些组织越来越容易受到恐怖实体的利用。

防止恐怖融资

ICPAC的“恐怖融资警报”呼吁塞浦路斯的会计和审计部门。鉴于金融犯罪的发展趋势,该警报将注意力集中在五种主要的资金转移方法上,主要以加密货币加密货币为特色。通过使用密码学,被称为加密货币的虚拟货币几乎是基于区块链技术的防伪数字货币。区块链技术由去中心化网络组成,不受中央机构的监督。因此,加密货币具有去中心化的性质,这在理论上使其免受政府干预。加密货币一词源于用于保护网络安全的加密技术的起源。通过使用密码学,被称为加密货币的虚拟货币几乎是基于区块链技术的防伪数字货币。区块链技术由去中心化网络组成,不受中央机构的监督。因此,加密货币具有去中心化的性质,这在理论上使其免受政府干预。加密货币一词源于用于保护网络安全的加密技术的起源。阅读本术语。

据该研究所称,这些以伪匿名性质著称的数字资产在追踪非法资金流动方面面临着越来越大的挑战。该指令强调了交易监控和执行了解你的客户(KYC)程序的重要性,将其作为防范恐怖融资活动的重要防御措施。

根据警报,ICPAC强调了金融专业人员必须加强警惕的特定风险领域。经常成为非法资金目标的慈善组织和非营利组织被敦促仔细审查捐款。行动靠近冲突地区或受制裁的司法管辖区,加剧了这些风险,需要对所有权结构和资金来源进行尽职调查。

据报告,监测与资助恐怖主义有关的金融活动十分复杂,从小额交易到大额交易都有。从历史上看,这些努力依赖于情报和信息,现在,金融专业人员作为一线看门人承担了更大的责任。

加密货币与新兴风险

特别令人担忧的是加密资产,由于其匿名性和全球可访问性,加密资产越来越受到恐怖分子的青睐。该警报强调了根据制裁名单筛选加密钱包和监控交易可疑模式的重要性,包括混合服务的使用。

随着加密货币的发展,ICPAC提到,打击滥用加密货币资助恐怖主义的监管框架和技术工具也必须如此。值得注意的是,根据塞浦路斯2019年《打击恐怖主义和受害者保护法》,未报告恐怖融资嫌疑构成严重犯罪。

该指令既是监管指南,也是对不合规行为的法律后果的明确提醒。在金融、银行、投资和保险领域,合规是指在提供服务或处理交易时遵守政府监管机构制定的规则或命令。财务合规也将是一种遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。理解合规合规是指在金融、银行、投资和保险领域,无论是提供服务还是处理交易,都要遵守政府监管机构制定的规则或命令。财务合规也将是一种遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。理解合规性合规性是金融部门内部的一个术语。ICPAC计划进一步加强其对恐怖主义融资的指导,确保成员和公司能够熟练应对这些复杂的监管环境。

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