Arthur Hayes 的 BitMEX 犯有反洗钱和欺诈行为

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据美国司法部（DOJ）公告，周三，位于塞舌尔的加密货币交易所 Arthur Hayes 的 BitMEX 承认违反了《银行保密法》（BSA）。该交易所在 2015 年 9 月至 2020 年 9 月期间还未能实施必要的“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）计划。

BitMEX 违反《银行保密法》

在此期间，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控 BitMEX 向美国客户提供非法加密衍生品交易服务。与此同时，美国司法部指控四名 BitMEX 员工违反了 BSA。

他们允许用户在不提供身份证明或验证的情况下交易加密货币，将自己宣传为匿名交易平台。这种缺乏监管的情况使其成为 2015 年至 2020 年期间洗钱和违反制裁行为的热点。

美国检察官 Damian Williams 强调，BitMEX 曾是领先的加密衍生品平台，但在美国运营时却没有有效的反洗钱计划，而这是联邦法律所要求的。这种疏忽使该交易所成为大规模洗钱和逃避制裁的工具，威胁到金融体系的完整性。Williams 强调，如果加密货币公司希望在美国市场运营，就必须遵守美国法律。

除了违反 BSA 规定外，BitMEX 还承认向一家国际银行做出虚假陈述。这些虚假陈述是为了为 Shine Effort Inc. Limited（一家由联合创始人 Benjamin Delo 控制的空壳公司）开设银行账户。BitMEX 是该账户的实际所有人。

2020 年对 BitMEX 联合创始人和员工的指控

2020 年对 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes、Samuel Reed 和 Benjamin Delo 以及首位员工 Gregory Dwyer 的指控与该公司目前面临的指控类似。这四名高管此前均已认罪。

该案由纽约南区美国地区法官 John G. Koeltl 主持，尚未宣判。BitMEX 代表未回应置评请求。这一认罪凸显了在美国运营的加密货币平台遵守监管规定的重要性

所有这些事情发生之后，市场保持稳定，而比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、Solana (SOL) 和 BNB (BNB) 等顶级加密资产的价格在过去 24 小时内大幅下跌。根据 coinmarketcap 的数据，在过去 24 小时内，BTC、ETH、SOL 和 BNB 的价格分别下跌了 2%、0.15%、1.8% 和 0.5%。

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