Elliptic 报告：Huione 担保揭露 110 亿美元诈骗网络

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ELLIPTIC 通过 HUIONE 担保揭露 110 亿美元诈骗网络

Elliptic 的最新报告显示，由柬埔寨企业集团 Huione Group 运营的 Huione 担保市场促成了超过 110 亿美元的非法交易。这些交易主要涉及洗钱和

区块链透明度

Elliptic 联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 强调，区块链的透明度使这些交易能够量化。“当然，这也意味着这些加密交易可以被追踪和阻止，而这是其他支付方式无法做到的，”他解释道。

Huione 担保提供的服务

Huione Guarantee 主要以中文运营，其市场涉及数千个由独立商家管理的即时通讯应用渠道。提供的服务包括：

- 出售个人数据

- 洗钱

- 诈骗网站的软件和网页开发

- 监禁和折磨诈骗人员的工具和设备

Tether 交易

虽然该平台使用多种支付方式，但与传统法定货币相比，Tether 的主要用途是可追踪性。Tether 的一位发言人强调，需要与交易对手直接接触以冻结非法活动，并批评那些在没有干预的情况下公布调查结果的人。

️ Elliptic 的调查

Elliptic 发现了数百个与 Huione Guarantee 及其商家相关的加密地址。Robinson 指出，企业可以使用区块链分析来避免与这些实体进行交易。“我们在工具中标记了这些实体使用的数百个地址，我们的客户可以筛选交易和钱包以查找与它们的联系，”他说。

很疯狂的故事，对吧？

让我想起了“暗网”鼎盛时期！

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