塞浦路斯会计监管机构呼吁警惕恐怖主义融资，强调加密货币风险

时间：2024-07-14|浏览：187

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塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）敦促会计和审计专业人士在发现和防止恐怖主义融资方面发挥关键作用。

此警报重点介绍了恐怖分子转移资金（包括加密货币）的五种主要方法。

负责监管塞浦路斯会计行业的机构 ICPAC 发布了“恐怖主义融资警报”，以加强打击此类活动的力度。

虽然执法机构通常处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪，但 ICPAC 强调会计专业人员参与监控的必要性。监管机构表示：

“如今，鉴于所提供服务的性质以及专业人员作为守门人的角色，有义务实体必须在预防阶段发挥积极作用。”

ICPAC 确定了恐怖分子使用的五种资金转移方式：通过非政府组织 (NGO) 捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。

关于加密货币，ICPAC建议会计师留意匿名跨境点对点转账、众筹、慈善捐款和匿名在线筹款活动。

ICPAC 指示其成员、公司和合规官员报告可疑活动，并警告说不这样做将构成违法行为。

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因此，标记的交易将接受彻底审查，包括分析个人、筛选加密钱包和交易、以及使用专门的区块链工具。

美国财政部官员透露，包括哈马斯在内的巴勒斯坦激进组织使用少量加密货币进行融资，但更喜欢传统的金融方式。

区块链分析公司 Elliptic 证实，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织通过加密货币筹款筹集了 1200 万美元，这与《华尔街日报》的报道相矛盾，该报道最初声称他们在 2021 年 8 月至 2023 年 6 月期间收到了 4100 万至 9300 万美元。

Elliptic 没有发现通过加密货币筹集如此巨额资金的证据，这促使《华尔街日报》更正了其报道。

“明确地说，”众议员汤姆·埃默向财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森询问道，“与广泛报道的相比，哈马斯使用的加密货币数量相对较少，对吗？”

“是的，这是我们的评估，”尼尔森证实道。

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