2024-09-21 20:06:08|浏览:603
据金色财经报道,金融行动特别工作组(FATF)于周四公布,在与亚太反洗钱组织(APG)和欧亚集团(EAG)联合开展评估后,印度“在技术层面已高度遵循 FATF 建议,并已采取重要举措来打击非法融资”。然而,评估也指出了需要改进的领域,尤其是在对非金融部门和虚拟资产提供商的监管方面。FATF 敦促印度采取基于风险的方法来保护非营利组织,并解决金融犯罪起诉拖延的问题。
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